Política SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM
Compromiso contra el Lavado de Activos
PLASTIPACK S.A. ha implementado el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), en cumplimiento de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
Este sistema establece los mecanismos de control, prevención y gestión de riesgos relacionados con actividades ilícitas, garantizando que todas nuestras operaciones comerciales se realicen dentro del marco legal vigente.
Conocimiento del Cliente
Procedimientos de debida diligencia para conocer y verificar la identidad de nuestros clientes y proveedores.
Monitoreo de Operaciones
Seguimiento continuo de las transacciones comerciales para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
Capacitación del Personal
Formación permanente de todos los colaboradores en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Reporte de Operaciones Sospechosas
Canales internos y externos para el reporte oportuno de operaciones que generen alertas.
Auditoría y Control
Revisiones periódicas del sistema para garantizar su efectividad y actualización conforme a la normativa.
Para mayor información sobre nuestra Política SAGRILAFT, contáctenos en [email protected]